Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesiyle mücadelede önemli bir rol oynuyor. Geçen yıl, MASAK'a 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında toplam 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Bu bildirimlerin büyük çoğunluğu elektronik ortamda iletildi ve 453 bin 196'sı (yüzde 81'i) analiz edildi. Bildirimleri gönderen 442 yükümlünün 375'i finansal kuruluşlardan oluşuyor. Bildirimlerin içeriği ise ağırlıklı olarak vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası hesabına yapılan işlemlerin beyan edilmemesi suçlarını kapsıyor. Ayrıca, 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi de MASAK'a ulaştı. Bu taleplerin büyük çoğunluğunu adli ve kolluk kuvvetleri gönderdi. CİMER kanalıyla ise 2 bin 170 başvuru yapıldı, bunlardan 273'ü ihbar niteliğindeydi. MASAK'ın yürüttüğü yoğun çalışmalar, ülkemizin finansal suçlarla mücadelesinde önemli bir kilometre taşı oluşturuyor. Bu veriler, MASAK'ın etkinliğini ve önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

MASAK'ın Analiz Çalışmaları

Analiz çalışmaları kapsamında 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı. 2024 yılında sonuçlandırılan 6 bin 191 analiz dosyasının 266'sı yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgiliydi. Bu dosyalar kapsamında 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Çalışmalar neticesinde hazırlanan raporlar ilgili mercilere iletildi. MASAK, bu kapsamlı analizlerle yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine katkıda bulunuyor. Yüksek sayıda analiz dosyasının işlenmesi, MASAK'ın yoğun çalışma temposunu gösteriyor. Ayrıca, elde edilen bulguların ilgili birimlere hızlı bir şekilde iletilmesi önemli bir husustur.

Suç Duyuruları ve Yükümlülük Denetimleri

Analiz ve değerlendirme çalışmalarında toplamda 328 kişi hakkında (aklama suçu incelemelerinde 148 kişi, diğer suçlar için 180 kişi) suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimleri kapsamında ise 423 yükümlü denetlendi ve yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası kesildi. Bununla birlikte 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 2024 yılında 177 yükümlü nezdinde hedeflenen mali yaptırımlara uyum denetimine başlandı. Bu denetimler, finansal sistemin bütünlüğünü korumak ve suçluları cezalandırmak adına kritik öneme sahiptir. MASAK'ın yaptığı geniş kapsamlı denetimler, mali suçlarla mücadelede caydırıcı bir etki yaratıyor. Ayrıca, uygulanan idari para cezaları da önemli bir yaptırım mekanizması olarak karşımıza çıkıyor.

Uluslararası İşbirliği

91 farklı ülke mali istihbarat birimi MASAK'tan 748 kez bilgi talep ederken, MASAK ise 36 farklı ülke mali istihbarat biriminden 74 kez bilgi talep etti. Bu uluslararası işbirliği, küresel çapta finansal suçlarla mücadeleyi güçlendirmekte hayati bir rol oynuyor. Uluslararası iş birliği sayesinde bilgi paylaşımı artıyor ve suçluların uluslararası sınırları aşarak faaliyet göstermesi engellenmeye çalışılıyor. MASAK'ın uluslararası kurumlarla olan yakın ilişkisi, Türkiye'nin küresel finansal suçlarla mücadele çabalarına önemli bir katkı sağlıyor.